La police de Hong Kong arrête trois personnes dans le cadre d’une arnaque aux billets de talk-show virtuel d’investissement de 5,1 millions de dollars de Hong Kong

Police de Hong Kong a arrêté mardi trois individus liés à un syndicat de fraude qui aurait fraudé au moins 10 résidents sur 5,1 millions de dollars de Hong Kong (653 900 dollars américains) au moyen de faux billets de discussion virtuels sur l’investissement.

Les autorités ont révélé que les victimes ont été trompées et amenées à enchérir sur de faux billets pour un talk-show virtuel sur l’investissement dans l’intention de les revendre dans un but lucratif.

La police de Hong Kong arrête trois personnes dans le cadre d’une escroquerie liée à de faux billets pour un séminaire d’investissement virtuel

La police a rapporté que le syndicat avait invité ses cibles à un séminaire d’investissement dans un bureau de premier ordre à Kowloon Bay. Les escrocs ont attiré les participants un stratagème frauduleux avec des promesses de rendements élevés et sans risque, enchérissant sur des billets d’entrée pour un talk-show d’investissement via une fausse plateforme de trading contrôlée par le syndicat.

Le surintendant par intérim Man Cheuk-hei du district de Sau Mau Ping a déclaré que les escrocs avaient persuadé les victimes de déposer de l’argent sur une fausse plateforme de trading, promettant un rendement mensuel de 7 % d’intérêt.

Le syndicat, qui a débuté ses activités en novembre 2022, fait face à des accusations de complot pour frauder, passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à 14 ans. La police a saisi cinq téléphones portables et de l’argent liquide pour un montant de 15 000 dollars de Hong Kong et 30 000 yuans (4 145 dollars américains).

La police de Hong Kong arrête trois personnes pour escroquerie à l’investissement trompant les victimes de 5,1 millions de dollars de Hong Kong https://t.co/9fs1tCA3dz

– Poste du matin de la Chine du Sud (@SCMPNews) 21 mai 2024

L’inspecteur Tam Ho-yin de la brigade criminelle du district de Sau Mau Ping a expliqué que les enchères pour chaque billet commençaient à 100 pièces Tether, soit l’équivalent de 780 HK$. On a dit aux victimes qu’elles pouvaient vendre les billets le lendemain moyennant une majoration de 300 pièces Tether, mais elles devaient payer des frais de traitement élevés pour leurs offres. À mesure que le prix de l’enchère augmentait, les fraudeurs ont affirmé qu’ils finiraient par racheter tous les billets au prix gonflé de 15 000 pièces Tether.

« L’argent soi-disant gagné par les victimes au cours de ce processus appartenait à d’autres victimes », a déclaré Tam.

Certaines victimes, qui ont réalisé des bénéfices, ont fait découvrir le stratagème à leur famille et à leurs amis. La plateforme de trading a cessé ses activités lorsque le syndicat n’a pas pu trouver de nouvelles cibles, laissant celles qui restaient avec des pertes substantielles.

Tam a ajouté que lorsque les victimes tentaient de retirer de l’argent, les escrocs trouvaient des excuses et refusaient. Les fraudeurs exigeaient même des frais administratifs exorbitants avant de traiter toute demande. La police a notamment exhorté d’autres victimes potentielles à se manifester.

Hong Kong SFC et la police s’associent pour lutter contre les escroqueries cryptographiques

Hong Kong a a connu une hausse importante dans les cas de fraude, avec une augmentation de 42,6 % des signalements l’année dernière, totalisant 39 824 cas contre 27 923 en 2022. Les pertes financières liées à ces cas ont bondi de 89 %, atteignant 9,1 milliards de dollars de Hong Kong en 2023, contre 4,8 milliards de dollars de Hong Kong l’année précédente.

En réponse au nombre croissant d’escroqueries dans le domaine des cryptomonnaies à Hong Kong, la Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong et la police de Hong Kong se sont associés pour résoudre le problème. La collaboration s’est solidifiée lors de leur réunion du 28 septembre. L’objectif principal de ce groupe nouvellement créé est de surveiller les activités illégales associées aux plateformes d’échange d’actifs virtuels (VATP) sur le territoire de Hong Kong.

L’un des principaux catalyseurs de cette initiative a été l’examen minutieux de la bourse JPEX, la plus grande affaire de fraude de l’histoire de Hong Kong. Des accusations ont fait surface selon lesquelles JPEX faisait la publicité de ses services sans obtenir la licence nécessaire de la SFC. La surveillance et d’autres activités illicites auraient entraîné des pertes d’environ 166 millions de dollars, affectant plus de 2 086 investisseurs.

Pour empêcher les individus d’être victimes d’escroqueries impliquant de fausses plateformes de cryptographie sans licence, la SFC a rendu publique une liste de licences, englobant les VATP sans licence et suspects et ceux sur le point de fermer leurs portes. La liste comprend également les VATP en attente d’approbation par le SFC.