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Les autorités malaisiennes ont démantelé un syndicat de fraude aux investissements en devises et de crypto-monnaie qui opérait dans le pays.
Le syndicat, qui blanchissait des fonds obtenus grâce à des escroqueries à l’étranger, a été ciblé lors d’une série de raids menés dans la vallée de Klang du 13 au 21 mai.
En conséquence, huit hommes et deux femmes ont été arrêtés et des biens importants ont été saisis, selon reportages des médias locaux.
Les autorités malaisiennes saisissent plus de 12 millions de dollars d’actifs
Au cours des perquisitions, les forces de l’ordre ont réussi à confisquer 129 véhicules portant des plaques d’immatriculation exclusives, d’une valeur estimée à 3,8 millions de dollars.
En outre, ils ont saisi 75 montres de marque d’une valeur de 2,1 millions de dollars, 18 véhicules de luxe d’une valeur de 1,7 million de dollars, plus de 100 000 dollars en espèces et d’autres actifs.
De plus, des comptes bancaires totalisant 10,8 millions de dollars ont été gelés dans le cadre de l’enquête.
Selon l’inspecteur général de la police Tan Sri Razarudin Husain, les suspects, âgés de 28 à 51 ans, ont été placés en détention provisoire pendant trois à sept jours pour une enquête plus approfondie.
Soulignant les opérations du syndicat, Razarudin a révélé qu’il était actif depuis 2017, principalement basé dans un pays étranger.
Le syndicat a utilisé diverses méthodes, notamment des bureaux de change non enregistrés et des transactions en cryptomonnaies, pour transférer et blanchir les fonds provenant d’activités illégales.
Le syndicat a utilisé plusieurs moyens pour dissimuler les produits illicites.
Elle s’est engagée dans la vente et l’achat de numéros d’immatriculation de voitures exclusives et classiques, ainsi que de montres de marque de luxe dans un magasin à Bukit Jalil.
Le syndicat a également eu recours à la conversion de crypto-monnaies en espèces par l’intermédiaire de bureaux de change non enregistrés, échappant ainsi à la détection des forces de l’ordre.
Razarudin a exhorté le public à rester vigilant et à signaler toute activité suspecte liée au blanchiment d’argent ou aux projets d’investissement frauduleux.
« Le public est invité à continuer à jouer le rôle d’yeux et d’oreilles pour transmettre à la police des informations sur les investissements frauduleux et les syndicats vendant/achetant des numéros de plaque d’immatriculation et les délits associés. »
Avril enregistre les plus faibles pertes de piratage cryptographique
L’industrie des cryptomonnaies a connu une crise majeure ralentissement combiné pertes dues aux piratages et arnaques en avril.
Le mois a vu les pertes combinées dues aux piratages et escroqueries liés à la cryptographie les plus faibles depuis 2021, avec environ 25,7 millions de dollars perdus à cause des exploits, des piratages et des escroqueries.
Plus précisément, seulement 25,7 millions de dollars ont été perdus lors d’attaques au cours du mois, ce qui constitue le montant le plus bas depuis que CertiK a commencé à suivre ces données en 2021.
Les attaques de prêts flash ont représenté 129 000 $ de pertes, l’incident le plus important ayant causé 55 000 $ de dommages.
Il s’agit de la plus faible incidence de attaques de prêts flash depuis février 2022, et 4,3 millions de dollars ont été perdus à cause des escroqueries à la sortie.
Comme indiqué, le premier trimestre de cette année a vu 336 millions de dollars perdus aux pirates et à la fraude Web3, avec près de la moitié du capital volé rien qu’en janvier.
Néanmoins, ce chiffre représente une baisse de 23 % par rapport au premier trimestre 2023.
Il convient également de noter que 73 885 000 $ ont été récupérés sur le capital Web3 volé dans 7 situations spécifiques.
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